منحصر به فرد: ایران قاچاق با 1 میلیارد دلار یادداشت های بانکی برای تحریم های دامن - منابع

لندن/آنکارا/نیویورک (رویترز) - مقامات ایرانی و منابع دیپلماتیک می گویند ، حداقل 1 میلیارد دلار پول نقد در ایران قاچاق شده است که به دنبال جلوگیری از تحریم های غربی است.

تحریم های اعمال شده توسط غرب بر سر برنامه هسته ای ایران ، تهران را از سیستم جهانی بانکی خارج کرده است و به دست آوردن دلار آمریکا مورد نیاز برای معاملات بین المللی دشوار است.

در ماه دسامبر ، خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که دولت ایران صدها میلیون دلار در یادداشت های بانکی با استفاده از شرکت های جلو به دست آورده است.

مصاحبه های رویترز با مقامات ایرانی و منابع دیپلماتیک و اطلاعاتی غربی ، تلاش قاچاق بیشتری توسط تهران و همچنین مسیرها و روشهای مورد استفاده را نشان می دهد - جزئیات قبلاً گزارش نشده است. این منابع گفتند که حداقل 1 میلیارد دلار در یادداشت های بانکی ایالات متحده در ماه های اخیر به ایران قاچاق شده است ، در حالی که بانک مرکزی ایران نقش مهمی را ایفا می کند.

سه منبع دیپلماتیک غربی و سه مقام دولتی ایران ، که همگی با استناد به حساسیت این موضوع ، از شناسایی آنها خودداری کردند ، گفتند که تهران از مارس سال گذشته روی راه هایی برای به دست آوردن دلار کار کرده است.

این منابع گفتند که این پول نقد توسط پیک ها در پروازهای دبی یا ترکیه به صورت دستی انجام شده است ، یا مرز عراق و ایران را به همراه آورده است.

قبل از رسیدن به ایران ، پول نقد از طریق تغییر دهنده پول و شرکت های جبهه در دبی ، در امارات متحده عربی و عراق منتقل شد.

یک دیپلمات غربی که از امور ایران پیروی می کند گفت که بانک مرکزی یک نیروی محرکه در تلاش برای به دست آوردن دلار است.

منابع غربی و ایرانی گفتند که بانک مرکزی ایران در ماه های اخیر با سایر نهادها ، از جمله سایر شرکت های ایرانی تحریم شده ، برای یافتن راه هایی برای به دست آوردن دلار آمریکا ، از جمله استفاده از شرکت های جلو و شبکه های آنها همکاری کرده است. آنها گفتند که بانک مرکزی سفارشات را به شرکت های جلو در خارج از کشور برای خرید دلار داده است.

بانک مرکزی ایران نیز مانند مقامات دولتی در ترکیه اظهار نظر را رد کرد. مقامات در امارات متحده عربی هنگام تماس با آنها اظهار نظر فوری نکردند ، در حالی که بانک مرکزی امارات متحده عربی اظهار نظر را رد کرد.

در حالی که تهران در حال مذاکره با قدرت های جهانی در مورد برنامه هسته ای خود است ، میزان قاچاق پدیدار شده است و به دنبال معامله ای برای بلند کردن تحریم هایی است که صادرات نفت آن را نصف کرده و اقتصاد آن را چکش زده است.

چمدان های پر از پول نقد

یک مقام دولتی ایران با آگاهی از چگونگی به دست آوردن دلار گفت: شرکت های جبهه برای تسهیل پرداخت به ایران در دبی "قارچ" شده اند.

منابع ایرانی و غربی گفتند که استفاده از چندین شرکت جلو ، که دلار از معامله گران ارز در دبی و عراق خریداری کرده بود ، ترجیح داده شد که اندازه کلی عملیات خرید دلار را پنهان کند. این منابع گفتند که شرکت های مقدم به طول بازو از دولت ایران یا سازمان های تحت حمایت دولت فعالیت می کنند.

این مقام دولت ایران گفت ، چمدان های پر از دلار از دبی و گاهی اوقات ترکیه به ایران منتقل شد. این مقام گفت: گروه های سه یا چهار پیک معمولاً پرواز می کنند و کلاس اول یا کلاس تجاری هستند.

منابع ایرانی و غربی گفتند که در ازای دلار ، شرکت های جبهه در امارات متحده عربی یا نفت پرداخت می شدند.

گزارشی از سال گذشته توسط هیئت متخصصان شورای امنیت ایالات متحده در مورد ایران گفت که ایران از تغییر نقدی و پول برای کمک به محدودیت های بانکی استفاده کرده است.

در گزارش ایالات متحده آمده است: "این هیئت به دریافت اطلاعاتی از ایالت ها و موسسات مالی که شرکت های ایرانی می توانند از طریق شرکت های بازرگانی یا شرکت های پوسته در کشورهای همسایه فعالیت کنند ، ادامه می دهد."

دستورالعمل اجرایی ایالات متحده 13622 ، که در سال 2012 به اجرا درآمد ، خرید یا خرید یادداشت های بانکی ایالات متحده توسط دولت ایران را ممنوع می کند.

جاناتان شانزر ، تحلیلگر سابق امور مالی تروریسم در خزانه داری ایالات متحده ، گفت که ایران از دلار و یورو گرسنه شده است.

شاانزر گفت: "این یک نبرد مداوم در پشت صحنه برای ایران بوده است که بتوانند این ارزهای سخت را بدست آورند."

ایران می گوید این تحریم ها غیرقانونی است و قول داده است که آنها را کنار بگذارد.

اتصال خلیج فارس

منابع دیپلماتیک ایرانی و غربی گفتند که به اندازه 500 میلیون دلار پول نقد از طریق بازرگانان عراق به ایران تبدیل شده است.

یک مشاور مالی دولت عراق به رویترز گفت که عراق منبع اصلی دلار برای ایران است ، اما دولت عراق امسال در تلاش برای کنترل جریان دلار از خارج از بانک مرکزی به بانکهای خصوصی و بازرگانان محدود شده بودکشور.

منابع ایران و غربی گفتند که 500 میلیون دلار دیگر برای ایران توسط دو شرکت جبهه مستقر در دبی که توسط خزانه داری ایالات متحده تحریم شده اند ، بدست آمده است. این مقدار مطابق با چهره های بالگرد است که در ماه دسامبر توسط خزانه داری منتشر شده است.

یک شرکت شرکت بازرگانی Sima General بود که در سال 2013 به دلیل فعالیت به عنوان یک شرکت جبهه دولت ایران مجازات شد. مورد دیگر Belfast General Trading ، یک شرکت کالاهای دبی سال گذشته مجازات شد.

خزانه داری گفت که معاملات عمومی بلفاست بیش از 250 میلیون دلار تبدیل شده است که به دست تهران منتقل شده است.

خزانه داری همچنین گفت که افراد دیگر صدها میلیون دلار یادداشت های بانکی ایالات متحده را به دولت ایران در نقض مجازات ها تحویل داده اند. این کل کلی را نداد.

تجارت عمومی سیما و بلفاست به درخواست های اظهار نظر پاسخ ندادند.

گزارش های اضافی توسط احمد رشید در بغداد ، دیوید فرانسوی و سامی ابودی در دبی و استنلی کاروالو در ابوظبی ؛ویرایش توسط Giles Elgood