نحوه بازیابی دارایی های از دست رفته در سرقت cryptocurrency و کلاهبرداری

رابرت اپلتون ، Olshan Frome Wolosky و George McEache Truststorm توضیح می دهند که چگونه ممکن است سرمایه گذاران رمزنگاری پاسخ دهند و دارایی های ناشی از خسارات ناشی از کلاهبرداری و سرقت را بازیابی کنند.

ضررهای سرمایه گذار با ذوب شدن تعداد زیادی رمزنگاری و سوء استفاده از وجوه سرمایه گذار توسط مبادلات رمزنگاری متمرکز ، ضرر و زیان سرمایه گذار را ادامه می دهد. ضرر و زیان کلاهبرداری سرمایه گذار در سال گذشته به 680 میلیون دلار تخمین زده شد و امسال به صورت تصاعدی رشد کرده است.

بسیاری از سرمایه گذاران قربانی کلاهبرداری های کلاسیک به روز شده برای عصر Web3 می شوند ، مانند طرح های سرمایه گذاری رمزنگاری شده توسط تأثیرگذار جعلی یا کلاهبرداران که به عنوان مشاور سرمایه گذاری معرفی می شوند.

انواع جدید هک ها ، سرقت ها و کلاهبرداری ها از افزایش مداوم مالی غیر متمرکز بهره برداری می کنند ، جایی که مجرمان سعی در سوء استفاده از blockchains یا قراردادهای هوشمند دارند. مدیران سرمایه گذاری که قبلاً دارای مجوز و بدون مجوز بودند و از سرمایه گذاری در پروژه های رمزنگاری درخواست می کنند و دیگران همچنان به سرمایه گذاران ناخواسته طعمه می زنند.

مراحل مراجعه و بهبودی وجود دارد که کلاهبرداری و هک کردن قربانیان می توانند برای رفع ضرر و زیان خود انجام دهند.

به معنای امن بودن

Crypto به عنوان یک شکل مستقیم از مبادله ایمن و متوسط به متوسط طراحی شده است. جذابیت رمزنگاری آشکار و آشکار است. علاوه بر این موارد قبلی در قیمت دارایی ، نقل و انتقالات رمزنگاری می تواند در عرض چند دقیقه با حداقل هزینه انجام شود.

هیچ واسطه ای شخص ثالث برای انتقال دارایی های رمزنگاری لازم نیست و می توان آنها را با معاملات مستقیم کیف پول به کیف پول انجام داد. با این حال ، Cryptocurrency در مراحل ابتدایی خود باقی مانده است ، و فاجعه FTX و سایر ذوب های مبادله متمرکز اخیر ، نابودی صنعت را در معرض دید قرار داده است.

اما مبادلات متمرکز همچنان به هدف اصلی Cryptocurrency ، این است که به سرمایه گذاران واسطه انتقال مستقیم دارایی ها ، در سراسر مرزها ، بدون هزینه ، بوروکراسی و کندی Go-Betweens و دنیای بانکداری ، تضعیف شود.

با نظارت کمی نظارتی ، شناسایی منبع کلاهبرداری و ذخیره دارایی ها چالش برانگیز است. بر خلاف برخی از صرافی هایی که ممکن است اطلاعات مربوط به مشتری خود را جمع آوری کنند ، کیف پول های دیجیتالی خصوصی در اصل متعلق به افرادی است که هیچ الزامی برای ارائه اطلاعات شناسایی شخصی ندارند ، که بیشتر برای ارزیابی مالکیت سودمند نهایی یک فرد یا موجودی استفاده می شود.

یکی دیگر از نگرانی های مهم فعلی - علاوه بر عدم وجود چارچوب نظارتی - این است که برخلاف موسسات مالی تنظیم شده ، هیچ شرکت بیمه سپرده گذاری فدرال یا بیمه دولت برای جبران سرمایه گذاران معصوم که صندوق های حضانت یا دارایی های رمزنگاری را از دست داده اند ، وجود ندارد.

دنباله ای را ترک می کند

با این حال ، برای قربانیان مراجعه می شود. cryptocurrency با استفاده از blockchain معامله و منتقل می شود و در نتیجه توانایی شناسایی حرکات مختلف رمزنگاری و حجم بسیار ساده تر از آن است که بسیاری از افراد متوجه شوند.

blockchain در اصل اطلاعات عمومی است و مجوزهای دادگاه برای انجام یک ردیابی جامع از رمزنگاری لازم نیست. برای مقایسه ، اگر می خواستید نقل و انتقالات سنتی بانکی را شناسایی کنید ، باید از یک احضار مدنی استفاده کنید.

یا اگر دولت در حال تحقیق بود ، آنها می توانند احضاریه های هیئت منصفه بزرگ و ضمانت های جستجوی مجاز به دادگاه را برای جمع آوری اطلاعات بانکی اعمال کنند.

هدف از فن آوری های blockchain ایجاد یک رکورد دیجیتالی دائمی و غیرمتمرکز و در عین حال حفظ شفافیت برای اهداف انتساب ، از طریق یک شبکه همسالان مرتبط بود. به همین دلیل ، تحقیقات در مورد کلاهبرداری رمزنگاری پیشرفته تر و قابل دستیابی است.

ما در مورد کلاهبرداری ها و ذوب های اخیر در مورد نحوه حرکت دارایی های سرقت شده و سوء استفاده بسیار آموخته ایم. از آنجا که blockchain هر انتقال و معامله انجام شده را ثبت می کند ، دنباله ای وجود دارد.

بازیگران بد با استفاده از "میکسرها" با استفاده از "میکسرها" برای تلاش و خنثی کردن نشانه های دزدیده شده و برداشته شده ، با ارسال آنها به کیف پول "استخر" استفاده کرده اند. به طور مشابه ، آنها به طور سنتی رمزنگاری سرقت شده را از طریق یک blockchain واحد جابجا کرده اند.

با این حال ، اخیراً ، بدخیم ها از زنجیره ای استفاده می کنند تا جریان وجوه سرقت شده را پنهان کنند. زنجیر زنجیره ای شامل مبادله ارزهای رمزنگاری شده از یک نشانه به دیگری ، مانند UniSwap ، برای ابراز جریان و حرکت دارایی های به دست آمده غیرقانونی است.

با شناسه معاملات دارایی های یک قربانی ، می توان حرکت وجوه سرقت شده و سوء استفاده را ردیابی کرد. بسیاری از صرافی ها مصمم هستند که در حوزه قضایی ایالات متحده فعالیت کنند ، جایی که می دانید نیازهای مشتری شما به طور کلی برای صرافی ها مورد نیاز است ، به دلیل اهمیت سهم بازار.

یافتن کمک

برای اینکه سازگار باشد ، بسیاری از مبادلات خارج از ایالات متحده که الزامات KYC را ندارند و به همین ترتیب ، در غیر این صورت لازم نیست ، داوطلبانه اطلاعات را جمع آوری کرده و به درخواست های آن پاسخ می دهند.

در نتیجه ، تحقیقات با موفقیت تر ردیابی و مبادلات قانع کننده ای برای شناسایی دارندگان حساب ، مانده و معاملات انجام می شود. در تحقیقات اخیر که توسط نویسندگان انجام شده است ، صرافی ها با احضاریه ها ارائه شده اند و برخی حاکی از آن است که تمایل به همکاری قربانیان نیز گزینه ای برای درگیر کردن اجرای قانون برای کمک دارند.

در سال 2021 ، وزارت دادگستری یک تیم ملی اجرایی رمزنگاری را تشکیل داد تا به طور خاص تحقیق و پیگرد قانونی سوء استفاده کیفری از رمزنگاری را انجام دهد.

به همین ترتیب ، FBI و سایر آژانس های تحقیقاتی فدرال واحدهای ویژه ای را برای بررسی تخلفات مربوط به رمزنگاری ایجاد کرده اند. این افزایش در منابع و توانایی های دولتی چندین کیفرخواست با مشخصات بالا ، دستگیری و پیگردهای موفق ایجاد کرده است. اگر مورد FTX هر شاخصی باشد ، این تحقیقات فقط در اندازه و پیچیدگی افزایش می یابد.

به دلیل پیچیدگی و سرعت فناوری مورد استفاده برای سرقت رمزنگاری ، با موفقیت در مورد موضوع به مقامات تحقیقاتی دشوار است. دولت باید تحقیقات مستقل خود را انجام دهد. با این حال ، یک ارجاع مناسب با استفاده از روشهای تحقیقاتی پذیرفته شده همراه با فناوری های ردیابی شناخته شده می تواند به طور بالقوه یک پرونده دولت را تسریع کند.

زمان یک مؤلفه مهم در این تحقیقات است و هر فرصتی برای یافتن و پیگیری دارایی های سوء استفاده شده باید در اولویت قرار گیرد. نویسندگان در چندین مورد اخیر در ارجاع پرونده های از دست دادن رمزنگاری به نهادهای مناسب اجرای قانون موفق بوده اند.

این مقاله لزوماً منعکس کننده نظر گروه صنعت بلومبرگ ، شرکت ، ناشر قانون بلومبرگ و مالیات بلومبرگ یا صاحبان آن نیست.

اطلاعات نویسنده

رابرت اپلتون ، شریک زندگی در Olshan Frome Wolosky ، نماینده شرکت ها و افراد خارجی و آمریکایی در امور مرزی مانند بازیابی دارایی و ادعاهای سوت دار است و از شرکت ها و افراد قبل از آژانس های نظارتی ایالات متحده دفاع می کند.

جورج "رن" مک ایچرن که پیش از این رهبری دفتر میدانی واشنگتن FBI ، تیم بین المللی فساد و بنیانگذار و رئیس جمهور TrustStorm است ، که کارشناسان جرم مالی شناخته شده در سطح جهان را با یک راه حل تحقیقاتی اثبات شده در سطح جهان ترکیب می کند.