ایکایران

تجزیه و تحلیل ویکییر در مورد اطلاعات اخیراً از سرورهای زارینگلام نشان می دهد که خانه مبادله زارینگلام ، یکی از بزرگترین خانه های مبادله پول ایران ، یک خبرنگار برای مشتری های مستقر در ایران است که به دلیل تحریم ها محدود به انتقال وجوه از و به ایران است. Zarringhalam از شرکت های جبهه بین المللی خود استفاده می کند تا این معاملات را برای مشتریان ایرانی انجام دهد.

مثالهای زیر نمونه ای از نحوه انجام این معاملات را نشان می دهد. تصور اول این است که جنبه های بین المللی معاملات کاملاً مستقل و جدا از زارینگلام انجام می شود. با این حال ، ویکیران از طریق تجزیه و تحلیل جامع از بانک اطلاعاتی که از زارینگلام بیرون آمده است ، آموخته است که زارینگلام در کنترل کامل شرکتهای جلوی خود در خارج از کشور است.

هر معامله شامل چندین نهاد به عنوان موارد زیر است (مانند شبکه Tahayyori):

مبدل پول: به Zarringhalam ، به طور خاص به دو خانه اصلی مبادله آن اشاره دارد: GCM Exchange و Exchange Berelian. این نهادهای ایرانی هستند که به انجام معاملات بین مشتری ایران (شرکت ها یا بانک ها) و مشتریان و تأمین کنندگان بین المللی آن از طریق شبکه شرکت های بین المللی خود کمک می کنند.

مشتری ایرانی: شرکت ایرانی یا موسسه مالی که نیاز به انتقال وجوه از یا به ایران دارد ، اما به دلیل تحریم ها و برخی محدودیت های مالی نمی تواند آن را انجام دهد. این نهادها از شرکتهای جبهه خانه مبادله پول در سراسر جهان استفاده می کنند ، بنابراین می توانند پرداخت هایی را که از تحریم ها دور می شوند ، انجام دهند.

شرکت جلو: این شرکت ، به ظاهر مشروعیت و کنترل کامل زارینگالام ، در خارج از ایران (عمدتا در امارات و چین) برای انجام معاملات بین المللی برای مشتریان و بانک های ایران مستقر است.

بانک میزبان شرکت جلو: این بانک خارجی در خارج از ایران است که شرکت جلو حساب بانکی خود را با ارز خارجی در اختیار دارد. این حساب شرکت جلو را قادر می سازد تا در صورت درخواست خود ، ارز خارجی را به مشتریان ایرانی ارائه دهد.

گیرنده: شرکت مشروع یا یک شرکت نامشروع (مانند شرکت جبهه دیگر) که در خارج از ایران مستقر است و روابط تجاری را با شرکت جلو حفظ می کند

بانک ذینفع: این بانکی است که طرف ذینفع این معامله حساب بانکی خود را حفظ می کند. اگرچه بیشتر حساب های بانکی شرکت های جبهه در امارات و چین است ، اما برخی از حساب ها در اروپا نیز وجود دارد (همانطور که در اسناد فاش شده مشاهده می کنید).

دو سند زیر ثابت می کند که شرکت "شرکت بین المللی تجارت Shekufei ، Limited" در واقع یک شرکت جبهه ای از خانه تبادل ایرانی Berelian (یکی از شرکت های ثبت شده زارینگلام) است. این اسناد همچنین روش و نحوه انجام فعالیتهای مالی پنهان ایران را از طریق یک بانک آلمانی مانند Commerzbank AG نشان می دهد.

اولین سند ، با سرنوشت Berelian ، مورخ 28 آوریل 2022 ، همچنین شامل اطلاعات بانکی شرکت "Shekufei Inteational" در بانک "شعبه بانک همیشه در حال رشد" ، شماره حساب: NRA802110013823700322 است. این فرم ارسال شده توسط Berelian به یک مشتری ایرانی است که به اطلاعات مشتری نیاز دارد تا Berelian رسید را صادر کند و آن را در سیستم مدیریت ارزی "سیستم NIMA" بانک مرکزی ایران ثبت کند. در انتهای صفحه ، برلیان به زبان پارسی اعلام می کند که "برلین" از مسئولیت خود در انجام این انتقال پول چشم پوشی می کند ".

این سند نشان می دهد که برلیان واقعاً در هماهنگی معاملات بین مشتریان ایران و شکوفی برای کل 890،669 یورو نقش داشته است. بنابراین ، به احتمال زیاد به احتمال زیاد Shekufei در واقع شرکت جلوی Berelian است.

<--img src="https://www.wikiran.org/images/articles/30/1.png" alt="1" /-->

در سند دوم از سمت راست ، می توانید در روز بعد (29 آوریل 2022) انتقال 890،668 یورو را مشاهده کنید. این معامله توسط بانک چینی "پینگ یک بانک" انجام شد ، با استفاده از خدمات خبرنگار یورو بانک آلمان "Commerzbank AG".

این صندوق از حساب بانکی "Nee Limited" به حساب بانکی "شرکت بین المللی تجارت Shekufei ، محدود" ، در بانک "شعبه بانکی همیشه در حال رشد" ، حساب بانکی: NRA802110013823700322 منتقل شد.

اسناد فاش شده از سرورهای Zarringhalam شامل ده ها هزار سند با اطلاعات حساس مانند معاملات در اینجا توسط ویکییرران است که توسط خانه مبادله ایران انجام شده است. این اطلاعات یک شواهد اضافی است که نشان می دهد Shekufei یکی از بسیاری از شرکت های جبهه است که توسط Zarringhalam اداره می شود.

اسناد زیر مربوط به انتقال 3،005،753 یورو از بانک "Nee Limited" به Shekufei است. فاکتور در 8 مارس 2022 صادر شد و انتقال در 14 مارس 2022 انجام شده است. میزان معامله در هر دو سند یکسان است ، این نشانگر ارتباط این دو سند است.

<--img src="https://www.wikiran.org/images/articles/30/2.png" alt="2" />

اسناد فوق ، که توسط ویکیراران مورد بررسی قرار گرفته است ، و ده ها هزار سند دیگر که از سرورهای زارینگلام بیرون آمده است ، همه شواهدی از چگونگی استفاده از خانه مبادله ایران از شرکت های جبهه خود در خارج از کشور ، مانند شکوفی ها است ، بنابراین برای پنهان کردن فعالیت های مالی غیرقانونی ایران در سراسر جهانبشرهمانطور که مشاهده شد ، این فعالیت های گسترده ای نیز پیامدهای مؤسسات مالی اروپا را انجام می دهد ، زیرا آنها مبادلات فعلی خارجی را انجام می دهند ، مانند بانک آلمان "Commerzbank Ag".

درباره "سیستم NIMA" که توسط بانک مرکزی ایران اداره می شود:

سیستم NIMA سیستم بانک مرکزی ایران برای مدیریت ارز خارجی ایران است. این سیستم با خواسته های وارد کننده ایران و عرضه صادر کننده ایران از صندوق های ارزی در نرخ های مختلف فارکس ثابت مطابقت دارد و هر یک از تبدیل ارز بین صادرکننده و وارد کننده را مستند می کند. این سیستم بانک مرکزی ایران را قادر می سازد کنترل خود را بر بازار ارز خارجی ایران بهبود بخشد.